Модуль для мониторинга и анализа криптовалютных транзакций в РФ создаст структура, которую контролирует «Сбер».
Согласно данным сайта госзакупок zakupki.gov стоимость работ оценили в 19,7 млн рублей.
Компания RCO является победителем тендера. Данную компанию контролирует ООО «Рамблер интернет холдинг», которая принадлежит «Сберу».
Заказчиком разработки является Росфинмониторинг. С помощью модуля Росфинмониторинг планирует снизить риски финансирования незаконного оборота наркотиков, а также «обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств».
Согласно конкурсной документации, сервис должен выполнять несколько функций:
- отслеживание цепочки перемещений цифровых финансовых активов;
- ведение базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
- мониторинг поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности.
Детали проекта в ведомстве раскрывать отказались.
