BTC: 38 383.51 -11.18%
ETH: 2 783.02 -14.23%
USDT: 1.00 +0.01%
Капитализация рынка: 1 805 877 213 478
Капитализация рынка: 1 805 877 213 478

Индийская криптобиржа WazirX подозревается в отмывании денег.

Индийская криптобиржа WazirX подозревается в отмывании денег.

С 2019 года эта площадка принадлежит крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance, которую Минюст и Налоговое управление США проверяют на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства.

Индийская криптовалютая биржа WazirX стала фигурантом расследования Управления правоприменения Индии (ED). Площадку проверяют на предмет нарушений Закона Индии об иностранной валюте (FEMA). По информации издания Times of India, ведомство обнаружило подозрительные транзакции при проверке на предмет отмывания денег незаконных онлайн-приложений для ставок, принадлежащих гражданам Китая.



Подозреваемые пытались отмыть доходы от преступной деятельности на сумму $7,8 млн, конвертируя депозиты в рупиях в стейблкоин Tether (USDT). Затем они переводили стейблкоины на кошельки Binance, утверждает Управление правоприменения Индии.

«Пользователи WazirX через пул-аккаунт получили криптовалюту на $120,4 млн со счетов Binance и перевели цифровые монеты на сумму $191,6 млн на счета Binance. Ни одна из этих транзакций не доступна в блокчейне для аудита или расследования», — говорится в отчете.

Директор WazirX Нишал Шетти прокомментировал расследование против криптобиржи в Twitter. Он написал, что площадка выполняет требования по идентификации клиентов (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML). WazirX всегда предоставляет информацию правоохранительным органам, добавил Шетти.

Источник фото mobile.mmgp.com 

Поделиться в соц.сетях

Мы используем cookie-файлы. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с "Политикой использования cookie-файлов".