Криптокомпании Европейского союза могут быть вынуждены собирать данные об отправителях и получателях транзакций.
Так называемые требования travel rule, введенные в ЕС в 2019 году, обязывают банки и платежные компании хранить информацию о перемещении денежных средств между плательщиками и получателями. Вскоре, в ближайшие недели, Европейскому парламенту предстоит проголосовать за принятие нового варианта travel rule.
Нынешние требования travel rule предписывают банкам ЕС сообщать финансовым органам о каждой операции на сумму свыше €1000. Требования были расценены как победа в борьбе с отмыванием денег, но ЕС хочет модернизировать их с помощью устранения порога для отчетности.
