Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала жалобу на Binance.
Их обвиняют в нарушении Закона о товарных биржах и правил CFTC.
Первоначально в заявлении говорилось, что Binance предлагает фьючерсы и деривативы без регистрации в CFTC. Такие нарушения в случае доказательств предполагают штрафы.
Некоторые статьи обвинения могут фактически запретить Binance и ее дочерним компаниям иметь доступ к рынкам США. А также изъять заработную плату, прибыль и другие льготы или доходы.
CFTC утверждает, что биржа активно привлекала пользователей из США и обходила собственную неэффективную программу комплайенса (соблюдения законодательства). Регулятор заявил, что Binance, Чжао и Лим нарушили 8 основных положений Закона о товарных биржах. В том числе требования тщательной проверки AML. Также там есть пункты о «торговле против клиентов» и призывов использовать VPN. Регулятор пишет, что криптобиржа сознательно шла на преступные действия.
