Введение
Торговля криптовалютами предполагает многообразные возможности заработка. Можно заработать ни на одной криптобирже, а используя несколько. Трейдеры пользуются волатильностью на рынках криптовалют и разницей курсов на биржах в целях получить прибыль. Наличие хорошей торговой стратегии - важный фактор для выгодного арбитража.
Что такое криптовалютный арбитраж?
Изображние: Unsplash
Криптовалютный арбитраж - это покупка и продажа крипто-активов одновременно на различных биржах с целью заработка на разнице курсов.
Прибыль от арбитража обусловлена нестабильностью рынка. Кроме того, арбитраж означает безрисковую прибыль из-за расхождений курсов.
На первый взгляд, арбитраж между биржами криптовалют - очень простой способ заработка: купить дешевле на одной бирже, а затем продать дороже на другой. Однако, чтобы найти подходящую возможность арбитража, нужно знать арбитражные стратегии и уметь их реализовать, используя соответствующие знания и опыт, а также регулярно проверять таблицы курсов.
Арбитраж криптовалюты между биржами можно провести по любому крипто-активу, который торгуется по разным курсам, по крайней мере, на двух биржах. Отметим, что арбитраж существовал и ранее, до появления криптовалют. Данная торговая операция проводилась на фондовых рынках и биржах с ценными бумагами, иностранной валютой, золотом, драгметаллами, товарами. Там, где есть несколько рынков, торгующих одинаковыми активами, будет возможность арбитража. С появлением криптовалют трейдеры стали использовать арбитраж на криптобиржах, руководствуясь его принципами.
Пример арбитража на фондовом рынке
Скажем, трейдер из Нью-Йорка видит, что курс акций компании Х на лондонской фондовой бирже на $1 дешевле, чем на токийской. Поэтому он сразу покупает 1000 акций на лондонской бирже, мгновенно продавая их токийской. Данная сделка приносит трейдеру $1000 почти мгновенно и без риска. Однако для получения прибыли и реализации данной стратегии необходим капитал и осведомленность.
Те же самые принципы применяются в отношении криптовалют. После приобретения койна на одной бирже, его можно перепродать на другой. Для этого криптоактивы можно вывести себе на личный кошелек, а затем депонировать на другую биржу, где и завершить транзакцию. Но здесь важно, чтобы аккаунт пользователя был зарегистрирован и верифицирован на двух биржах. В противном случае регистрация и верификация займет очень много времени (до нескольких недель), что негативно скажется на прибыльности.
Преимущества арбитража
Изображение: Unsplash
Низкий риск. Но это не означает, что риска не будет вовсе. У арбитража низкий риск ввиду того, что арбитраж выполняется почти мгновенно - рыночные силы воздействуют на крипто-активы только в течение нескольких секунд, необходимых для завершения транзакции.
Большой выбор криптобирж. На момент написания данной статьи существует 217 криптобирж, согласно Coinmarketcap. Чтобы зарегистрироваться на большинстве из них требуется только телефон и email.
Возможность быстрой прибыли. Криптовалютный рынок позволяет совершать арбитражные сделки менее чем за 20 минут. Это позволяет гораздо быстрее реализовывать активы, чем в случае с традиционными рынками.
Два принципа заработка на арбитраже
1. Большое количество транзакций
Разница в ценах на биржах может быть незначительной, поэтому в день нужно совершать в среднем от 100 транзакций, чтобы получить $700-1000 прибыли. Но здесь можно использовать специальные торговые боты, которые либо присылают трейдеру уведомления об удачных возможностях арбитража, либо торгуют самостоятельно. Однако заработок только от ботов при этом минимальный (в среднем $5-20$ в день).
2. Капитал
Другой способ заработать на арбитраже - совершать сделок меньше, но использовать больше капитала для каждой транзакции. Но здесь нужно найти выгодные сделки и правильно распорядиться средствами. Кроме того, начинающим трейдерам первое время сложно привлечь и использовать большой капитал. Как вариант - торговля с плечом, но этот навык требует умений и опыта.
Треугольный арбитраж
Треугольный арбитраж криптовалют (или кросс-валютный арбитраж; трехточечный арбитраж) - это получение прибыли, используя ценовые расхождения в трех различных криптовалютах. В данном случае трейдер должен торговать, используя три валюты. Здесь будут три сделки: обмен начальной валюты на вторую, второй на третью валюту, а затем третьей снова на первую. Заработать можно, если есть хорошая разница курсов.
Криптовалюты здесь представляют собой вершины треугольника.
Пример: треугольный арбитраж Bitcoin, Litecoin и Ethereum
Описание: В данном случае трейдер сначала меняет 1 BTC на 200 LTC. Затем дожидается удачной возможности, чтобы обменять 200 LTC на 28 ETH, которые затем снова меняются на Биткойн и получается 1,04864014 BTC. Итого прибыль: 0,04864014 BTC.
Обычно трейдеры пользуются криптоботами для реализации треугольного арбитража. Данный тип стратегии эффективен при низких транзакционных издержках на биржах.
Как используются криптоботы для арбитража?
У трейдеров нет времени изучать курсы всех доступных бирж и койнов, сравнивая их и анализируя возможности арбитража. Для этого существуют криптоботы. Они могут найти лучшие криптобиржи для арбитража. Компьютеры и искусственный интеллект делают это быстрее человека. Это удобно - криптобот оперативно предоставляет отчет и указывает арбитражные возможности. Ниже представлена пошаговая схема использования криптобота для арбитража.
Шаг 1: Создать сравнительную диаграмму между одной и той же монетой на двух биржах.
Шаг 2: Наблюдать (или поставить уведомления) за тем, когда происходит несоответствие цен. Существуют также другие инструменты, используемые в данных целях.
Шаг 3: Купить криптоактив на бирже по цене ниже и продать его на бирже по цене выше.
Арбитражный сканер криптовалют
Сканер криптовалют https://cryptoshock.org/
Сканер для арбитража криптовалют - это специальный сервис, который анализирует цены на разных криптобиржах и ищет максимальное расхождение в стоимости одной и той же валюты на разных торговых площадках.
Список самых популярных сканеров для арбитража криптовалют: CryptoShock, Daytradingschool, Arbitrageex, Algotrading, Cryptolume.
Для сканера можно использовать любой сервис-агрегатор, например, наш портал Finliners.com. Для примера, на странице Биткоина есть торговые BTC пары с 40+ бирж. Там быстро можно увидеть, что цена Биткоина на разных биржах в данный момент отличается на несколько тысяч доллоров!
Недостатки крипто-арбитража
На первый взгляд, почти безрисковые сделки арбитража на криптобиржах выглядят заманчиво. Однако здесь есть подводные камни.
KYC / AML
Следует отметить политику “Знай своего клиента” (KYC, англ know your customer) и борьбу с отмыванием денег (AML, англ anti-money laundering), которые в настоящее время распространены среди бирж. Исходя из вашей юрисдикции или используемой биржи, вам нужно будет пройти процедуру верификации аккаунта. Для этого может понадобится паспорт, селфи с паспортом, телефон, фактический адрес, электронная почта, сведения о прописке, а иногда даже... счет за ЖКХ!
Зачем это нужно?
Биржи устанавливают контроль за выводом средств на счетах, которые кажутся подозрительными. Некоторые биржи проверяют запросы на вывод средств на предмет объема и скорости транзакций, чтобы предотвратить случаи мошенничества. Так что, будьте осторожны - бдительность бирж может сократить вашу арбитражную прибыль. Для этого лучше предоставить бирже все документы по требованию, чтобы аккаунт был верифицирован и не вызывал подозрений.
Безопасность
Криптобиржи взламывали с самого начала их существования. Некоторые биржи обанкротились или потеряли миллионы долларов из-за хакерских атак. Есть вероятность, что биржу, которую вы будете использовать во время арбитража, взломают. Вы потеряете все свои средства.
По данным TheBlock, в 2012 году были взломаны 42 криптовалютные биржи, не считая небольших торговых площадок. Общая сумма похищенных средств составила $1,35 млрд. После взлома страдают не только биржи, но и пользователи. Нередки случаи, когда после кибер-атаки на биржу происходило падение курса BTC или других украденных криптовалют.
Комиссия
Еще один недостаток крипто-арбитража: комиссия за вывод средств при биржевой торговле. Сейчас у крипто-рынка нет полноценного законодательного регулирования, поэтому биржи легко могут установить высокие комиссии за вывод средств. Так трейдеры теряют прибыль. Чтобы предотвратить это нужна стратегия с системой минимизации комиссий за вывод средств в целях максимизации прибыли от крипто-арбитража.
Заключение
Арбитраж является удобной стратегией заработка на криптовалютах. Однако трейдер не может одновременно отслеживать ситуацию на рынке и оперативно реагировать на изменения, пользуясь возможностью арбитража.
Из вышесказанного можно выделить пять правил межбиржевой торговли, благодаря которым трейдер может минимизировать риски и получить прибыль:
-
Использование робота/бота для автоматизации поиска возможностей арбитража.
-
Работа на надежных площадках. Большая разница между курсами чаще всего появляется на малопопулярных биржах. Однако не стоит сразу покупать именно там. На данных биржах зачастую часто проводятся технические работы, есть ограничения на ввод и вывод средств. Как следствие, у транзакций низкая скорость. Это существенно влияет на прибыль от арбитража.
-
Большой объем торговли. Чем больше используемый капитал, тем больше прибыль. Заработать используя небольшие транзакции сложно.
-
Криптовалюты с высокой пропускной способностью сети. Лучше всего использовать альткоины при межбиржевом арбитраже. У биткойна не самая быстрая сесть - транзакция может идти с биржи на биржу от 10 минут до часа. Из-за этого трейдер может понести убытки.
-
Вход и выход в правильное время. Торговать с помощью арбитража лучше всего на спокойном рынке, а не когда он находится в хаосе.
